Полиция Эстонии арестовала двух мужчин, обвиняемых в мошенничестве с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов, сообщили власти США в понедельник. Окружной суд США в Сиэтле обвинил граждан Эстонии Сергея Потапенко и Ивана Турогина, обоим по 37 лет, в мошенничестве с использованием электронных средств связи и заговоре с целью отмывания денег. Обвинения также были предъявлены четырем другим людям, проживающим в Эстонии, Беларуси и Швейцарии, но их личности не разглашаются. Прокуратура заявила, что в период с 2015 по 2019 год подозреваемые обманом заставили сотни тысяч людей купить контракты на услугу майнинга криптовалюты под названием HashFlare и инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. По словам прокуроров, на самом деле эти предприятия работали как финансовые пирамиды. Мужчин обвиняют в использовании подставных компаний для отмывания доходов от мошенничества и покупки недвижимости и роскошных автомобилей. Пара находится под стражей в Эстонии в ожидании экстрадиции в США, сообщило министерство юстиции. «Эти обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и тайной, связанной с добычей криптовалюты, чтобы совершить огромную схему Понци», — заявил в пресс-релизе прокурор Сиэтла США Ник Браун. По словам Брауна, власти США и Эстонии работают над конфискацией имущества и банковских счетов обвиняемых. Судебные протоколы в Сиэтле не указывали, пользовались ли мужчины адвокатами. По словам властей, некоторые из жертв находились в западной части штата Вашингтон. В этом году криптовалютная индустрия столкнулась с изрядной долей волатильности и потрясений, включая резкое снижение цены на биткойны и другие цифровые активы. Ранее в этом месяце третья по величине биржа криптовалют, FTX, рухнула после того, как столкнулась с криптовалютным эквивалентом набега на банки. Некоторым эти события напоминают банкротства фирм с Уолл-Стрит во время финансового кризиса 2008 года , особенно сейчас, когда терпят неудачу якобы здоровые фирмы, такие как FTX....
Читайте полную новость на android-robot.com
Опубликовано: 17:00, 22.11.2022
Новость из рубрики: Интернет, Игры
Поделиться новостью:
Топ новости часа
Топ новости часа- Почему глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не вмешивается в постоянные суды организаций госкорпорации между собой...
- Анонс Windows 10 Insider Preview Build 21322 (канал Dev)...
- Роботы-волки становятся на защиту людей от нападений диких животных...
- Уильяму Браудеру ответили по-швейцарски // Российские деньги в Швейцарии не отмывали, но часть из них все равно конфискуют...
- ТОП-15 хитов августа 2021 из Музыки ВКонтакте...
- Новый учебный год с устройствами от TECNO...